БАНК ФИРТАША ОБВИНЯЮТ В РАСТРАТЕ 400 МЛН ГРИВЕН

БАНК ФИРТАША ОБВИНЯЮТ В РАСТРАТЕ 400 МЛН ГРИВЕН


Национальное антикоррупционное бюро подозревает обанкротившийся банк «Надра» в растрате 400 млн грн, выделенных инвесторами на создание дочерней структуры Запорожского титано-магниевого комбината (ЗМТК).

Это следует из постановления Соломенского районного суда Киева.

И банк, и комбинат принадлежат бизнесмену Дмитрию Фирташу.
Детективы НАБУ установили, что должностные лица комбината совместно с сотрудниками «Надры», компании Синтез Ресурс, а также лицами, которые представлялись от имени Tolexis Trading, осуществили растрату в сумме 399,9 млн грн, выделенных для выполнения стратегической программы развития и технической модернизации производства ЗТМК. Средства выделила Tolexis Trading как вклад в уставный капитал.

Следствие установило, что все операции проходили через счета указанных компаний в банке «Надра». Схема состояла в том, что компания Синтез ресурс получала от банка кредиты, которые использовала для покупки валюты с последующим ее выводом за пределы Украины.

Также для конвертации долларов в гривны использовался валютный счет предприятия. В результате общий объем операций составил около $626,348 млн.