НБУ решил перекрыть воздух украинцам: опубликованы самые абсурдные пункты закона о финансовом мониторинге.. #новости #иниересное #НБУ

НБУ решил перекрыть воздух украинцам: опубликованы самые абсурдные пункты закона о финансовом мониторинге.. #новости #иниересное #НБУ


3a38c0d6


Украинцев ждет массовое блокирование операций и закрытие счетов

Вы себя подозрительно ведете, если:
Пользуетесь исключительно онлайн банковскими продуктами;
Пользуетесь услугами разных отделений;
Пользуетесь услугой не ближайшего к вам отделения;
При посещении банка ходите только к одному операционисту;
Несколько раз в течение дня посетили отделение и воспользовались услугами разных операционистов;
Не пользовались услугами банка, пока операционист, у которого вы часто обслуживались, был в отпуске.

Работники банка должны осуществлять визиты на производство, в офисы и торговые точки клиентов, чтоб убедиться ведут ли они именно ту деятельность, о которой сообщают банку.
Признаком террориста может считаться существенное изменение объемов операций по счету.
Крайне подозрительным считается также получение регулярных денежных переводов из-за рубежа