Правоохранители установили личности взломщиков Bitfinex в 2016

Правоохранители установили личности взломщиков Bitfinex в 2016



Министерство юстиции (DoJ) конфисковало рекордные $3,6 миллиарда в биткоинах, которые были украдены при взломе криптобиржи Bitfinex в 2016 году.

Во время крупнейшей конфискации криптовалюты за всю историю арестована семейная пара — Илья Лихтенштейн и Хизер Морган. На момент взлома украденные 119 754 ВТС оценивались в $70 миллионов. По нынешнему курсу стоимость украденных средств выросла до $4,5 миллиардов.

В судебных документах подробно описан весь процесс отмывания средств, который удалось раскрыть после закрытия даркнет-рынка AlphaBay.

Из 119 754 биткоинов 95 000 ВТС — около $3,6 миллиарда — не были выведены, и остались в кошельке у пары. Агенты смогли получить доступ к нему и конфисковать эту сумму.

Дуэт использовал различные методы отмывания актива:

программу автоматизации транзакций
переводы на различные счета бирж и рынков даркнета
конвертацию ВТС в анонимную валюту
зачисление на аккаунты вымышленных личностей по фальшивым документам.
Украденные монеты также пропускались через миксеры и даркнет-рынок Hydra, обменивались на золото, NFT и подарочные карты.
#биткоин #Криптовалюта #эфериум #лайткоин #новости_криптовалют
#майнинг