В Киеве через Сбербанк отмыли миллионы

В Киеве через Сбербанк отмыли миллионы

В столице Украины ликвидировали «конвертационный центр» с оборотом свыше 90 миллионов гривен. Об этом сообщила прокуратура Киева.

«Киевской местной прокуратурой №2 совместно с сотрудниками оперативного управления и следственного управления финансовых расследований ГНИ в Дарницком районе ГУ ГФС в г. Киеве, в ходе проведения мероприятий в рамках уголовного производства Украины начатого по факту пособничества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, ликвидирована деятельность «конвертационного центра», который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные», — говорится в сообщении.

В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в ПАО «Сбербанк» (украинская «дочка» российского Сбербанка).

Общий объем проконвертированных денежных средств за указанный период с использованием реквизитов «транзитно-конвертационных предприятий» составил более 90 млн. гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 15 млн. гривен.

«В результате проведенных обысков изъято компьютерную технику, банковские карточки, чековые книжки, первичная/бухгалтерская документация «транзитных» и «фиктивных» предприятий, чорновые записи, электронные носители информации, скайп-переписка и вайбер-переписка с «клиентами», которая содержит информацию по заявкам на проведение «конвертационных» операций, 11 печатей и штампов «фиктивных» предприятий, — отметили в прокуратуре.

Сейчас проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий.